手机浏览器扫描二维码访问
银行总行,监管办公室的后台。
一阵红光闪烁。
这是大额资金异常的风控指示灯!
一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。
一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。
极少能有惊动此处,直达总行的账户。
这灯一闪,也就代表着……
这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!
只见,监管人员调出数据。
粗略一扫,发现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!
这极大的数额,短短时间内入账,这才触发了银行内部的异常指示灯。
他一顿,随后面露惊慌。
“主管,快过来!”
“发生什么事了?”
一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。
“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”
“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”
说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”
“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”
话没说得太满。
但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。
洗钱、诈骗资金,都有可能!
否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。
比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。
偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触发异常。
可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。
而林帆这个账户,也是一样。
以前生活滋润,钱财不缺,账户内有个几百万很正常。
直到前些日子,林帆变卖家产股权,资金量也不过才提升到了三亿六千万。
虽然足够惊人,但银行方面只要拉出以往的账户流水,知晓这个账户的价值,也能大概了解清楚,这个水平虽说超了点标,但还在正常范围之内。
而现在呢?
足足两百亿几千万!
远远超出正常水准的二百倍!
这才被监控到了。
“查一查,二百亿资金的来源。”
相亲遇到个女学霸,还不小心得罪了她而且她竟然就住在对门!日常风,有点轻松,有点幽默,有点温馨...
机械工程自动化的博士慕少游悲催穿越了,穿越也就罢了,还是来到一个寒门书生身上。有个天仙老婆不会宠,信了臭道士的话,竟然成亲两年还是个童子身,那对不起,这我就接盘了。闹虫灾了?别闹,这可是美食好吧?这盐我吃着不舒服,我还是自己做吧,一贯钱倒手就是一百两白银,我这可是正宗雪花盐,买不起的绕道走。本想着小富即安,守着老婆生俩娃就能躺平一辈子,结果图省事却稀里糊涂越做越强,水力风车,牛车耕地,自动化生产,全都自动了,你让慕少游干什么?当然是躺着收专利费了。再这么下去,半个天下就都要姓慕了!展开收起...
沈之秋年纪轻轻却以摘得影帝桂冠,成为史上最年轻的影帝。ampampbrampampgt 可出道多年来,粉丝却从来没有见他和哪个艺人传过绯闻。ampampbrampampgt 一则官宣微博使得万千少女的心在一夜之间破碎。ampampbrampampgt 这是我捧在心尖上的金...
三千世界不好混?谁说的?经常有人使绊子?你给我站出来!虽说人外有人天外头天吧,但我凤紫汐也不是一般的物种好吗?体内藏着一个神仙,身边还跟着一个鬼佬,难道我还斗不过几个小人小怪?想惹我?是不是得先掂量掂量?...
重生复仇虐渣团宠马甲真假千金满级大佬归来前世,含恨而终,今生,手撕渣男贱女。儿子他爸,竟是渣男小叔!千亿项目,合作吗?手撕渣男,一起吗?儿子没来,继续吗?...
本文将于20221117日入v,感谢大家支持正版注团宠文,全员友情向,无cp。再注踹警校组便当全息单机游戏幼驯染开始内测,白山清辉当仁不让的成了第一个吃螃蟹的人。‘绽放的樱花’一听名字就是个文艺向的温...